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非法集資的本質特征是犯罪構成的關鍵

  非法集資在刑法上不是一個獨立罪名,它通常是對該類犯罪行為的統稱。

  非法集資是違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為。根據《最高院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2010年12月13日公布)第一條的規定,成立非法集資需要同時具備非法性、公開性、利誘性、社會性四個特征,即:
  (一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
  (二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
  (三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
  (四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
  在司法實踐中,社會性是非法集資的本質特征,是指向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。社會性特征包含兩個層面的內容:一是對象的廣泛性;二是對象的不特定性。集資類犯罪構成要件中,被告人的單個借款合同行為即“一對一”不構成犯罪,只有到一定量后才發生質變,即“一對多”才構成犯罪。也就是說,未達到“向社會不特定對象”集資的程度,就不會構成非法集資犯罪。
  對于社會性特征,還應考慮的因素,一是集資參與人的抗風險能力。二是集資行為的社會輻射力。對象是否特定,既要求集資人的主觀意圖是特定的,還要求其具體實施行為是可控的。如果集資人所實施行為的輻射面連集資人自己都難以預料、控制,或者在蔓延在社會后聽之任之,不設法加以阻止的,同樣應當認定為向社會不特定對象進行非法集資。
  【向吉律所】提示:
  1、未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
  2、有下列情形的,應當認定為向社會公眾吸收資金:
  (一)在向親友或者單位內部人員吸收資金的過程中,明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的;
  (二)以吸收資金為目的,將社會人員吸收為單位內部人員,并向其吸收資金的。
  3、非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。
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資訊標簽:非法集資 犯罪

 責任編輯: 張綱舉

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